投资770元收益210万?定陶公安破获涉资2亿余元传销案

发布时间:2019-12-04 08:31

  2018年1月,菏泽市定陶公安局收到一居民报案,称其被一网络平台诈骗8万余元。经过民警调查,发现这并不是一起简单的诈骗案件,背后隐藏着20万之余,总涉案资金达2亿余元的特大网络传销诈骗案。为此,定陶公安迅速成立专案组,刑侦、网安、图侦和合战中心等警种全力配合,开展代号为“战斧”的清网行动。

  2018年1月,菏泽市定陶公安局收到一居民报案,称其被一网络平台诈骗8万余元。经过民警调查,发现这并不是一起简单的诈骗案件,背后隐藏着20万之余,总涉案资金达2亿余元的特大网络传销诈骗案。为此,定陶公安迅速成立专案组,刑侦、网安、图侦和合战中心等警种全力配合,开展代号为“战斧”的清网行动。

  收到居民报案,民警本以为是一起普通的虚假网络平台诈骗案件,但经过仔细询问,侦查员从报案人的陈述中发现了异常:“投资770元,收益210万”“拉人头”“推荐费”......这些关键词分明是传销犯罪的专业术语。经过调查,初步查明该传销组织会员数达20万之巨,涉案资金在2亿元以上。定陶警方迅速成立专案组,刑侦、网安、图侦和合战中心等警种全力配合,开展代号为“战斧”的清网行动。

  据警方介绍,犯罪嫌疑人承诺给每个会员,缴纳770元会费后,再拉27个人每个人缴纳770元的会费,到一定时间后可分红210万元,不少群众听信谗言,结果越陷越深,一次又一次被犯罪嫌疑人所欺骗,最后缴纳的费用越来越多,掉入犯罪嫌疑人早已设好的圈套内。

  根据以往侦办网络传销案的经验,打击网络犯罪最重要的就是资金流的分析,于是,民警根据资金流分析,发现该案涉及银行账号众多,资金往来频繁,专案组民警连续一个多月废寝忘食,吃住在岗位,每天人均睡眠时间不超过4个小时,通过海量资金数据筛查和流向分析,嫌疑人郭某某、杨某某和程某某逐渐浮出水面。由于该犯罪团伙人员众多,组织严密,为避免打草惊蛇,侦查人员不断寻找时机,完善抓捕方案。

  1月26日,侦查人员发现郭莱某、杨莱某和程莱某同时入住成都某宾馆,经向领导汇报后,凌晨2时到达该宾馆,令侦查人员失望的是,嫌疑人已在当日下午退房,顾不上休息,侦查人员马上赶到附近派出所,查询三人当地的旅馆住宿情况,但并无收获。在机场、火车站、汽车站等地协查布控,伺机抓捕。终于功夫不负有心人,在成都织网布控的第五天,侦查人员终于在机场和火车站成功将郭某某、杨某某、程某某、宁某某抓获。之后,侦查人员顺藤摸瓜先后远赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地集中收网,抓获刘某某、陈某某等3名犯罪嫌疑人,与此同时,该组织已浮出水面,其微信客服也已被纳入侦查视线,民警经过微信后台数据比对,成功锁定犯罪嫌疑人陈某并在连云港市将其抓获,将其同住人员张新京、陈光明起带回审查,后经审查,张新京、陈光明同系取款人员,该组织的资金“供血”渠道被成功切断。

  据调查,该传销团伙的组织者为“孙宝华”,陈铁强、张新京、陈光明取出款项后,交由他的司机周力勤,由他转交给孙宝华,经3名犯罪嫌疑人交代,最终确定孙宝华线多岁,后经秘密调查,该人在连云港经营神钲置业有限公司,专案组立即奔赴当地进行抓捕,孙狡猾逃脱,图侦民警立即调阅沿线视频,一路追踪至山东德州。再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。3月5日,已办理好出国手续,准备潜逃出境的孙小栓,在德州乐陵黄夹镇落网。

  据介绍,犯罪嫌疑人交代时说,每天最发愁的事情就是怎么花钱,到家后点支烟躺在沙发上,面对这满墙的人民币,却不知道怎么花,也没有什么可消费的,只买了几部豪华车,别的也没有什么可消费的,也不敢消费。

  为固定犯罪证据,确保案件顺利审理,专案组不顾疲劳,先后辗转广东深圳,四川成都,浙江杭州,江苏常熟、苏州、南京,吉林四平,内蒙古莫旗,黑龙江嫩江,安徽马鞍山,山东济南、烟台、威海等地,连续在外作战200余天,足迹遍布全国10多个省市,行程10万余公里,遍寻底层传销参与人,并克服了异地办案过程中存在的环境陌生、语言不通、支持有限等种种困难,累计调取涉案银行账户明细1247份、走访证人187 名、调取证人证言273份,为案件的顺利起诉、审判打下了坚实的基础。侦查期间涌现出了大批先进人物,组长董宏、民警李宁为调取证据整整两个月没有回家;副组长代胜奇突发心梗,病倒在工作岗位上,入院植入两枚支架后,又再次全身心地投入到案件侦破......专案组的精诚团结和不懈努力下,该案在定陶区人民法院开庭审理,面对完善的证据链条,18名被告人当庭认罪伏法。

  该网络传销案是全市近年来破获的涉案人员最多、涉案金额最高的涉众型案件,且案件侦查过程正值全国两会期间、青岛峰会前夕,专案组一方面全力攻坚破案,一方面务求社会稳定,对维护法律权威和保障社会稳定坚持做到“两手抓,两手硬”,采取的一系列措施, 既确保了案件的顺利侦查、抓捕、起诉、审判,又确保了重大活动期间不引起任何稳定问题,真正做到了法律效果、社会效果的有机统一,受到了公安部、山东省公安厅和市公安局一致好评。

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